Panama Papers: Hal yang perlu diketahui

Pada hari Minggu yang lalu, Konsorsium Internasional of Investigative Journalists menerbitkan kebocoran sebuah dokumen besar, ini disebut dengan “Panama Papers”. Berikut ini akan kami bahas apa yang perlu kita ketahui tentang cerita dan tanggapan untuk hal itu.

1. Apakah “Panama Papers” itu ?

ICIJ dan koalisi internasional dari media menyelidiki catatan harta yang diduga mengungkapkan jaringan klandestin yang melibatkan asosiasi dari Presiden Rusia Vladimir Putin, dan hubungan bisnis antara anggota dari komite etik FIFA dan seorang laki-laki yang telah didakwa di Amerika Serikat melakukan tindakan korupsi.

2. Mengapa disebut Panama Papers ?

Lebih-dari 11 juta dokumen yang ada, yang yang waktunya selama empat dekade ini, diduga terhubung ke firma hukum Panama Mossack Fonseca. ICIJ melaporkan bahwa perusahaan ini membantu mendirikan perusahaan shell rahasia dan rekening di luar negeri bagi para pemain yang memiliki kekuatan global. ICIJ melaporkan bahwa audit 2015 menemukan bahwa Mossack Fonseca tahu identitas pemilik sebenarnya hanya 204 dari 14.086 perusahaan yang dimasukkan di Seychelles, sebuah kepulauan di Samudra Hindia yang sering digambarkan sebagai surga pajak.

Dan seperti Gerard Ryle, direktur ICIJ, mengatakan: "Dokumen-dokumen ini, jika tidak ada yang lain, meningkatkan banyak sekali pertanyaan."

3. Siapa yang terlibat dalam Dokumen?

Dokumen-dokumen referensi 12 atau mantan pemimpin dunia, serta 128 politisi lain dan pejabat publik. Selain tuduhan yang melibatkan rekan dari Putin - pemimpin Rusia sendiri tidak disebutkan namanya dalam salah satu dokumen - dan FIFA, Dokumen juga menuduh perdana menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, juga ikut terkait, melalui istrinya memiliki perusahaan lepas pantai yang tidak diungkapkan, sementara Presiden Argentina Mauricio Macri diduga telah gagal untuk mengungkapkan link ke sebuah perusahaan pada laporan harta kekayaannya.

4. Bagaimana mereka menanggapi tuduhan tersebut ?

Kremlin telah menolak tuduhan tersebut dan mengatakannya sebagai "serangkaian kebohongan" yang bertujuan untuk mendiskreditkan Putin menjelang pemilihan. Sedangkan FIFA, internasional badan sepakbola, menyebut mereka "konyol". Sebuah pernyataan dari kantor perdana menteri Islandia mengatakan perusahaan lepas pantai itu memang mereka ada kaitannya perusahaan itu katanya adalah perusahaan induk yang dimiliki oleh istri perdana menteri Islandia tersebut, menikmati tidak ada keuntungan pajak dan diciptakan untuk menghindari konflik kepentingan di Islandia, sementara juru bicara Argentina Macri mengatakan presiden tidak pernah memiliki saham di perusahaan yang dikaitkan dengannya. Namun, Inggris, Perancis, Australia dan Meksiko telah bersumpah untuk melakukan penyelidikan untuk kemungkinan adanya penggelapan pajak.

5. Apa yang Mossack Fonseca katakan ?

Pada hari Senin, perusahaan ini merilis sebuah pernyataan: "Industri kami tidak terlalu banyak diketahui dengan baik oleh masyarakat, dan sayangnya seri artikel ini hanya akan berfungsi untuk memperdalam kebingungan dari Fakta ini, sementara kita mungkin telah menjadi korban dari pelanggaran data, tidak ada yang kami lihat data dalam hal ini yang diperoleh secara ilegal, dan itu sangat sesuai dengan reputasi global kami yang telah kami bangun selama 40 tahun terakhir melakukan bisnis dengan cara yang benar, di sini di Panama.

"Jelas, tidak ada yang suka setelah properti mereka dicuri, dan kami berniat untuk melakukan apa pun yang kami bisa untuk memastikan pihak yang bersalah dibawa ke pengadilan.

"Tapi sementara itu, rencana kami adalah untuk terus melayani klien kami, berdiri di belakang orang-orang kami, dan mendukung masyarakat lokal di mana kita memiliki hak istimewa untuk bekerja di seluruh dunia, seperti yang kami lakukan selama hampir empat dekade ini. "Perusahaan co-founder Ramon Fonseca Mora mengatakan sebelumnya bahwa informasi yang diterbitkan adalah palsu dan tidak akurat dalam banyak hal, dan mengatakan banyak pihak yang bukan klien dari Mossack Fonseca".

6. Bagaimana ICIJ mendapatkan dokumen ?

Sumber anonim memberikan dokumen ke Jerman Süddeutsche Zeitung dan koran berbagi dengan ICIJ. Organisasi media lain yang melaporkan dokumen termasuk BBC, The Guardian dan McClatchy. Sumber anonim "mengaku prihatin apa yang dia lihat di dokumen. Orang mengklaim bahwa hidup mereka berada dalam bahaya jika mereka pernah menjadi sebagai sumber dari bahan ini karena tentu saja ada begitu banyak orang kuat yang terungkap di sini."
Seperti yang dilansir dari CNN, pihaknya tidak dapat secara independen memverifikasi laporan dan meminta komentar dari tokoh yang paling sering disebutkan. Mereka tersebar di Eropa, Asia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika.

7. Apa konsekuensi dari kebocoran ini ?

Ryle mengatakan konsekuensi terbesar dari kebocoran adalah pukulan besar untuk menjaga rahasia – melindungi point pajak penjualan terbesar lepas pantai. "Dunia lepas pantai benar-benar hanya memiliki satu produk dan itu adalah kerahasiaan dan ketika disinggung denga hal pajak mereka mengatakan produk mereka tidak memiliki apa-apa untuk dijual. "Selama bertahun-tahun mereka telah semakin jauh dengan kerahasiaannya dan kita juga melihat dalam catatan yang setiap kali pemerintah dan pihak berwenang mencoba untuk menindak, mereka menemukan cara baru untuk melakukan rintangan atau hambatan".